:::Гарант-Сервис ведёт общение только через ЛС Форума. Никаких Телеграм и прочих сервисов :::

СМИ ЦБ взялся всерьез за карточных мошенников

user

Завсегдатай
Журналист

user

Завсегдатай
Журналист
Сообщения
242
Реакции
100
ТЕМА ЗАКРЫТА НА ПРОВЕРКУ! НЕ СОВЕРШАЙТЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ НИКАКИХ СДЕЛОК ДО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОВЕРКИ!
Банк России всерьез взялся за борьбу с нелегальными платежами, и на этот раз под подозрение попали переводы с карты на карту.

You must be registered for see images

Банк России запросил у кредитных организации данные о переводах с карты на карту для совершенствования систем управления рисками в банках.
Кредитные организации должны предоставить Центробанку информацию о контроле клиентских переводов с карты на карту, оценить риски при их проведении и передать списки таких операций за июнь 2021 года с данными отправителя и получателя.
Банку России также нужны сведения о лимитах и механизмах контроля за переводами и суммах комиссий. Кроме того, регулятора интересуют способы выявления клиентов-"дропперов" — физических и юридических лиц, через которых проходят незаконно списанные средства.
источник:
 
Статистика форума
Темы
5,399
Сообщения
26,546
Пользователи
5,558
Новый пользователь
Александрлео
Сверху