:::Гарант-Сервис ведёт общение только через ЛС Форума. Никаких Телеграм и прочих сервисов :::

СМИ Мошенники заманивали жертв электроникой и превращали их в денежных мулов

user

Завсегдатай
Журналист

user

Завсегдатай
Журналист
Сообщения
287
Реакции
143
ТЕМА ЗАКРЫТА НА ПРОВЕРКУ! НЕ СОВЕРШАЙТЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ НИКАКИХ СДЕЛОК ДО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОВЕРКИ!
В Испании арестованы 45 человек, обманувших как минимум 200 человек на 1,5 млн евро.
Сотрудники правоохранительных органов Испании 45 человек по подозрению в участии в мошеннической группировке, управлявшей двумя десятками сайтов и обманувшими как минимум 200 человек на 1,5 млн евро.
На прошлых выходных полиция провела одновременные обыски в нескольких испанских провинциях. Обыски стали результатом продолжительного расследования, начавшегося еще в июле 2019 года.
Злоумышленники создали как минимум 20 отдельных мошеннических web-порталов, где предлагали потребительскую электронику по очень низкой цене. После оплаты покупки жертвой деньги отправлялись на счета других жертв, которых мошенники насильно превратили в своих "денежных мулов".
С помощью данных, указанных покупателем при заказе товара, злоумышленники связывались с ним и сообщали, что он стал жертвой мошенников. Далее они заявляли, будто единственный способ вернуть деньги - стать "денежным мулом".
Жертв принуждали к открытию нового банковского счета и получению "чистых" кредитных карт, которые затем нужно было отправлять на различные абонентские ящики в Бенине. Деньги затем обналичивались в банкоматах Бенина.
В некоторых случаях "денежные мулы" оставались довольны своими комиссионными и уже добровольно продолжали открывать новые счета для мошенников.
В случаях, когда жертвы оказывались не столь сговорчивыми, злоумышленники угрожали им убийством или предоставляли поддельные документы, по которым они якобы являются кредиторами, и все операции проходят в соответствии с законом.
Помимо мошеннических интернет-магазинов электроники злоумышленники проворачивали еще одну схему - размещали в Сети и соцсетях рекламу кредитной организации. Выдавая себя за финансистов из Франции, мошенники предлагали кредиты. Они просили у заемщиков небольшой депозит, якобы для покрытия комиссионных за подачу заявки на получение кредита и соответствующих расходов.
Сумма депозита составляла 500-1000 евро, и как минимум 200 человек отправили эти деньги мошенникам в надежде взять кредит.
Помимо депозита, жертвам также предлагалось получить новую кредитную карту и отправить ее в Бенин вместе с соответствующими учетными данными online-банкинга.
По данным испанских правоохранительных органов, мошенническая группировка тесно связана с другими такими же группировками в Германии, Австрии, Франции и Польше, поэтому они продолжат сотрудничество с Интерполом и Европолом.


источник:
 

Russian

ЗАБЛОКИРОВАН
ЗАБЛОКИРОВАН
Участник AMG
Познающий

Russian

ЗАБЛОКИРОВАН
ЗАБЛОКИРОВАН
Участник AMG
Познающий
Сообщения
15
Реакции
23
Пользователь заблокирован, не совершайте с ним никаких сделок до снятия блокировки.
Денежный мул.. Какой интересный речевой оборот. Я то думал, что на них мешки с лаве грузил и она таскали их через Пиренеи... А тут фуфло-карточки))
 

ВЕЛЕСОВ

Экс-модератор
ЗАБЛОКИРОВАН
Проверенный Продавец
★Мигалки★

ВЕЛЕСОВ

Экс-модератор
ЗАБЛОКИРОВАН
Проверенный Продавец
★Мигалки★
Сообщения
858
Реакции
608
Пользователь заблокирован, не совершайте с ним никаких сделок до снятия блокировки.
Этому речевому обороту лет так 20 )) С добром Велесов !
 

Russian

ЗАБЛОКИРОВАН
ЗАБЛОКИРОВАН
Участник AMG
Познающий

Russian

ЗАБЛОКИРОВАН
ЗАБЛОКИРОВАН
Участник AMG
Познающий
Сообщения
15
Реакции
23
Пользователь заблокирован, не совершайте с ним никаких сделок до снятия блокировки.
Статистика форума
Темы
5,684
Сообщения
27,913
Пользователи
6,177
Новый пользователь
fosaceh478
Сверху